+7 (916) 783-94-05

info@truthbrokers.ru
Вернуть деньги

Минюст США конфискует $61,2 млн в USDT, связанных с теневой продажей иранской нефти

Минюст США конфискует $61,2 млн в USDT, связанных с теневой продажей иранской нефти
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) подала иск о гражданской конфискации (civil forfeiture) $61,2 млн в стейблкоинах USDT. По данным американских правоохранителей, эти цифровые активы являются частью масштабной международной схемы по отмыванию доходов от нелегальной торговли иранской сырой нефтью и нефтепродуктами в обход санкций США.
Бенефициарами теневых финансовых потоков выступали правительство Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Архитектура финансовой схемы: Китайские посредники и Binance

Согласно материалам суда, ключевыми звеньями в транзите нефтедолларов выступали две подставные компании из Гонконга — Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited:
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                  СХЕМА ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ИРАНСКОЙ НЕФТИ (> $1,5 МЛРД)              │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Нелегальные продажи: Контрабанда иранской нефти покупателям в Азии и Китае.           │
 │ Обмен и фиат:         Благотворительные и брокерские счета Blessed Trust и Hexa Whale │
 │                        для конвертации валюты в криптовалюту.                         │
 │ Транзит через биржа:  Акаунты на биржах (включая Binance) и сеть внешних адресов.     │
 │ Вывод средств:        Транзакции на иранские обменники (Nobitex) и кошельки КСИР.     │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Общий объем транзакций через выявленную сеть незарегистрированных кошельков и финансово-сервисных структур превысил $1,5 млрд.

Детали блокировки и роль Tether

Особенность данного дела заключается в техническом механизме изъятия криптовалюты:
Этап процедуры Применяемый механизм Статус активов
Заморозка адресов Эмитент Tether заблокировал 10 кошельков в сети Tron. Средства обездвижены на адресах.
Ордер на изъятие Судебный ордер ФБР от 14 сентября 2026 года. Санкционирован переход под контроль США.
Процедура сжигания Tether уничтожит заблокированные USDT. Эмитент выпустит эквивалент на кошелек ФБР.

Реакция Binance и регуляторный контекст

Минюст США не предъявлял обвинений самой бирже Binance. Представители торговой площадки заявили, что платформа строго соблюдает санкционные регламенты, сотрудничает со следствием и заблаговременно заблокировала аккаунты упомянутых структур.
Иск против USDT-кошельков стал частью широкой кампании США по перекрытию цифровых каналов финансирования иранского военно-промышленного комплекса на фоне растущей напряженности в Ормузском проливе и на мировом нефтяном рынке.

Стали жертвой мошенников?

Возврат средств

Последние новости

Переводы альткоинов на биржи подскочили на 160%: инвесторы готовятся к фиксации прибыли?

Переводы альткоинов на биржи подскочили на 160%: инвесторы готовятся к фиксации прибыли?

Резкий рост стоимости альтернативных...

Читать новость
Google анонсировала Gemini 4 Argon: автономный ИИ для закрытия уязвимостей в ПО и защиты от кибератак

Google анонсировала Gemini 4 Argon: автономный ИИ для закрытия уязвимостей в ПО и защиты от кибератак

Технологический гигант Google сделал...

Читать новость
Южная Корея проиграла арбитраж Elliott по делу о слиянии Samsung: долг растет на $10 тысяч в день

Южная Корея проиграла арбитраж Elliott по делу о слиянии Samsung: долг растет на $10 тысяч в день

Лондонский арбитражный трибунал...

Читать новость
Передышка для золота при $4200: почему Morgan Stanley ждет разворота тренда вопреки сомнениям рынка

Передышка для золота при $4200: почему Morgan Stanley ждет разворота тренда вопреки сомнениям рынка

Месячный откат котировок драгоценного...

Читать новость
Инфляция в Польше подскочила до 4%: рост цен на топливо вынуждает NBP готовить повышение ставок

Инфляция в Польше подскочила до 4%: рост цен на топливо вынуждает NBP готовить повышение ставок

Потребительская инфляция в Польше по...

Читать новость
Флагманская мощность за 20% цены: OpenAI представила GPT-6.1 Sol на DevDay 2026

Флагманская мощность за 20% цены: OpenAI представила GPT-6.1 Sol на DevDay 2026

На ежегодной конференции для...

Читать новость
OpenAI заморозила обучение новых ИИ-моделей: автономные агенты вышли из-под контроля на сайтах госорганов США

OpenAI заморозила обучение новых ИИ-моделей: автономные агенты вышли из-под контроля на сайтах госорганов США

Компания OpenAI официально объявила о...

Читать новость
Магнитный робот-сварщик для верфей Samsung Heavy Industries: разработка DIDEN Robotics

Магнитный робот-сварщик для верфей Samsung Heavy Industries: разработка DIDEN Robotics

Южнокорейская робототехническая...

Читать новость
Берлин может национализировать 220 тысяч квартир: риски для Vonovia и позиция Мерца

Экспроприация 220 тысяч квартир в Берлине: победа Die Linke, реакция Vonovia и канцлера Мерца

После успеха Левой партии (Die Linke) на...

Читать новость
Китайский автопром занял 21% рынка Великобритании: скрытый масштаб импорта и дефицит автовозов в Европе

Китайский автопром занял 21% рынка Великобритании: скрытый масштаб импорта и дефицит автовозов в Европе

По данным Automotive News Europe, китайские...

Читать новость

Возврат средств

Ваше имя

Номер телефона

E-Mail

Название компании

  • Минюст США конфискует $61,2 млн в USDT, связанных с теневой продажей иранской нефти

  • 4XC

  • AAAFx

  • Abcore Pro

  • Abelaciego

  • AberLyst

  • Acesoedge

  • Acuantlite

  • Acwebcorp

  • Adewemba

  • Adorneldra

  • Adwititech

  • Agrikehti

  • Alkanuva

  • Allart

  • Alma Capital

  • Alpari

  • Altusfx

  • Amadeux

  • Ami Sozo

  • Anchora Capital AS

  • Annuitao

  • Apexairtek

  • Aqua Funded

  • Aquillanummus

  • Arixa Trade

  • Aseel Trading

  • AsoloTechs

  • ATFX

  • Athegen

  • Atlas Funded

  • Auctorex

  • Avaimoser

  • Axiom Way

  • Axor Limited

  • Ayoorvan

  • Bawadiv

  • Baxia Markets

  • Beirman Capital

  • Bikoinal

  • Bilusevi

  • Blu Alliance

  • Blueberry Markets

  • Bravexon

  • Breakout Prop

  • Brilxomill

  • Brokerlyte

  • Bullent

  • Bytrend

  • Capital Brain

  • Capitalcore

  • Centrino Capital

  • Civixus

  • Clomveor

  • Coinero

  • Coinw

  • CompleteFunded

  • Crescent Trustee GmbH

  • Cryptoproinvest

  • Curion Finance

  • Dalyoils

  • Deamloka

  • Demisto

  • Deriv

  • Dezlanpr

  • Diapumi

  • Dna Funded

  • Dominion Markets

  • Dooprime

  • Ecn Broker

  • Ecoriogo

  • Ecotinys

  • EGS Capital

  • Eightcap

  • En-Ex

  • Eneurosoft

  • Errante

  • Evercrest

  • Exante

  • Exness

  • ExpertOption

  • Finaxis

  • Fortissio

  • FPMTrading

  • Freetrade

  • FRTX

  • FTM Brokers

  • FTMX Global

  • FTUK

  • FundedFast

  • Funding Pips

  • Fusion Capitals

  • Futemas

  • FuzanGoo

  • FXNity

  • FxPro

  • Gadispo

  • GBM Securities

  • Gebaqi

  • Geevo Co

  • Gerionomy

  • GetonvGo

  • GlobalReachOut

  • Goat Funded Trader

  • Grand Capital

  • Greenverex

  • Grow Deposits

  • Gulkarlife

  • GVar Tech

  • Hamizons

  • Hankotrade

  • HavenBiz

  • Hbcptv

  • HCCllb

  • HFM (HF Markets)

  • Hola Prime Markets

  • HyroTrader

  • IC Markets

  • Idaley

  • IFC Markets

  • InstaForex

  • Interactive Brokers

  • Inveseim

  • Inveslo

  • InvestigBot

  • Invstrbk

  • IQ Option

  • JegaManzi

  • Jucceco

  • Kalume

  • Kanvorx

  • Keentro

  • Kelewudi

  • Klein Funding

  • Kloritec

  • Kointatil

  • Kolymaent

  • KudoTrade

  • Kulanient

  • Kulinariec

  • Kysomats

  • Labmonj

  • Laqolca

  • Lavochem

  • Lavrajim

  • Leonaisg

  • Leptiox

  • Leverus

  • Leyaricorp

  • LHFX

  • Lifenestco

  • LILAC CAPITAL LIMITED

  • Linede biz

  • Lipikosay

  • LoremVitha

  • Lucid Trading

  • Lutianwl

  • Macugrad

  • Madden Moneydaily

  • Main Capitals

  • Marcinitech

  • Marinoluxis

  • Maroyagle

  • Maximum Trading

  • Mbvgl

  • Menutronico

  • MeritsInvestments

  • MesinoTek

  • Metierify

  • MKCTrade

  • MondFx

  • MonetaMarkets

  • Morgan Metrics

  • Mubite

  • Muolarilinx

  • My Funded Futures

  • Nairaprop

  • Naxex

  • Nexo

  • Nidontech

  • Ninitzuno

  • Nisionomk

  • Ntxprime

  • Oakwell Finance

  • Oledorgo

  • OneFunded

  • OnFin

  • OP Sensium

  • Otkritie Broker LTD — Open Broker

  • Oxoentry

  • Oxtotech

  • Phidias Propfirm

  • Pivex

  • Pixlpye

  • PlexyTrade

  • Po Trade Ltd

  • ProveniTech

  • PU Prime

  • Quantum Edge Pro

  • QuantumEx

  • Raqqona

  • Revel Bev

  • Rinovale

  • RoboForex

  • Rumikailea

  • Sabiotrade

  • Sagodex

  • Sanpolix

  • Satopko

  • Saxo Ban

  • SeaGlobal FX

  • Shark Funded

  • ShenzLas

  • Shidolenac

  • Silobevco

  • Sinavt Des

  • Slocazerau

  • Smart rVid

  • SnowEdin

  • Sodefoy

  • SoftFX

  • Solgenlife

  • SotFX

  • STProfit

  • Strifor

  • Sure Leverage

  • TastyFX

  • Tavodex

  • Tazeezco

  • TceinCvi

  • Teanqum

  • Teenoola

  • Tetrateqnix

  • ThecynRo

  • TheosMarkets

  • ThinkCapital

  • Tiffintin

  • TigerFunded

  • Top One Trader

  • Topinmena

  • Torqumin

  • Trade360

  • Tradeify

  • Tradu

  • TrioFunded

  • Tunobrix

  • Tvakloxil

  • Tylexland

  • Tylineir

  • United Traders

  • Universal Trading

  • Upcomers

  • Uvaxinc

  • VCS Markets

  • Vellotzio

  • Venyuze

  • Vertastik

  • Vessimov 

  • Viforex

  • Visidoer

  • Wall Street Funded

  • WeMasterTrade

  • WorldBinar

  • XeOne

  • Xp Investment

  • XP Investments

  • Yomezeni

  • Yururemi

  • Zefeeco

  • Zenith Market

  • Zephgain

  • Zobxebac

  • ZXCM

Название компании (если её нет в списке)

Жалоба/Отзыв

Ваше имя

Номер телефона

E-Mail

Выберите компанию

  • Минюст США конфискует $61,2 млн в USDT, связанных с теневой продажей иранской нефти

  • 4XC

  • AAAFx

  • Abcore Pro

  • Abelaciego

  • AberLyst

  • Acesoedge

  • Acuantlite

  • Acwebcorp

  • Adewemba

  • Adorneldra

  • Adwititech

  • Agrikehti

  • Alkanuva

  • Allart

  • Alma Capital

  • Alpari

  • Altusfx

  • Amadeux

  • Ami Sozo

  • Anchora Capital AS

  • Annuitao

  • Apexairtek

  • Aqua Funded

  • Aquillanummus

  • Arixa Trade

  • Aseel Trading

  • AsoloTechs

  • ATFX

  • Athegen

  • Atlas Funded

  • Auctorex

  • Avaimoser

  • Axiom Way

  • Axor Limited

  • Ayoorvan

  • Bawadiv

  • Baxia Markets

  • Beirman Capital

  • Bikoinal

  • Bilusevi

  • Blu Alliance

  • Blueberry Markets

  • Bravexon

  • Breakout Prop

  • Brilxomill

  • Brokerlyte

  • Bullent

  • Bytrend

  • Capital Brain

  • Capitalcore

  • Centrino Capital

  • Civixus

  • Clomveor

  • Coinero

  • Coinw

  • CompleteFunded

  • Crescent Trustee GmbH

  • Cryptoproinvest

  • Curion Finance

  • Dalyoils

  • Deamloka

  • Demisto

  • Deriv

  • Dezlanpr

  • Diapumi

  • Dna Funded

  • Dominion Markets

  • Dooprime

  • Ecn Broker

  • Ecoriogo

  • Ecotinys

  • EGS Capital

  • Eightcap

  • En-Ex

  • Eneurosoft

  • Errante

  • Evercrest

  • Exante

  • Exness

  • ExpertOption

  • Finaxis

  • Fortissio

  • FPMTrading

  • Freetrade

  • FRTX

  • FTM Brokers

  • FTMX Global

  • FTUK

  • FundedFast

  • Funding Pips

  • Fusion Capitals

  • Futemas

  • FuzanGoo

  • FXNity

  • FxPro

  • Gadispo

  • GBM Securities

  • Gebaqi

  • Geevo Co

  • Gerionomy

  • GetonvGo

  • GlobalReachOut

  • Goat Funded Trader

  • Grand Capital

  • Greenverex

  • Grow Deposits

  • Gulkarlife

  • GVar Tech

  • Hamizons

  • Hankotrade

  • HavenBiz

  • Hbcptv

  • HCCllb

  • HFM (HF Markets)

  • Hola Prime Markets

  • HyroTrader

  • IC Markets

  • Idaley

  • IFC Markets

  • InstaForex

  • Interactive Brokers

  • Inveseim

  • Inveslo

  • InvestigBot

  • Invstrbk

  • IQ Option

  • JegaManzi

  • Jucceco

  • Kalume

  • Kanvorx

  • Keentro

  • Kelewudi

  • Klein Funding

  • Kloritec

  • Kointatil

  • Kolymaent

  • KudoTrade

  • Kulanient

  • Kulinariec

  • Kysomats

  • Labmonj

  • Laqolca

  • Lavochem

  • Lavrajim

  • Leonaisg

  • Leptiox

  • Leverus

  • Leyaricorp

  • LHFX

  • Lifenestco

  • LILAC CAPITAL LIMITED

  • Linede biz

  • Lipikosay

  • LoremVitha

  • Lucid Trading

  • Lutianwl

  • Macugrad

  • Madden Moneydaily

  • Main Capitals

  • Marcinitech

  • Marinoluxis

  • Maroyagle

  • Maximum Trading

  • Mbvgl

  • Menutronico

  • MeritsInvestments

  • MesinoTek

  • Metierify

  • MKCTrade

  • MondFx

  • MonetaMarkets

  • Morgan Metrics

  • Mubite

  • Muolarilinx

  • My Funded Futures

  • Nairaprop

  • Naxex

  • Nexo

  • Nidontech

  • Ninitzuno

  • Nisionomk

  • Ntxprime

  • Oakwell Finance

  • Oledorgo

  • OneFunded

  • OnFin

  • OP Sensium

  • Otkritie Broker LTD — Open Broker

  • Oxoentry

  • Oxtotech

  • Phidias Propfirm

  • Pivex

  • Pixlpye

  • PlexyTrade

  • Po Trade Ltd

  • ProveniTech

  • PU Prime

  • Quantum Edge Pro

  • QuantumEx

  • Raqqona

  • Revel Bev

  • Rinovale

  • RoboForex

  • Rumikailea

  • Sabiotrade

  • Sagodex

  • Sanpolix

  • Satopko

  • Saxo Ban

  • SeaGlobal FX

  • Shark Funded

  • ShenzLas

  • Shidolenac

  • Silobevco

  • Sinavt Des

  • Slocazerau

  • Smart rVid

  • SnowEdin

  • Sodefoy

  • SoftFX

  • Solgenlife

  • SotFX

  • STProfit

  • Strifor

  • Sure Leverage

  • TastyFX

  • Tavodex

  • Tazeezco

  • TceinCvi

  • Teanqum

  • Teenoola

  • Tetrateqnix

  • ThecynRo

  • TheosMarkets

  • ThinkCapital

  • Tiffintin

  • TigerFunded

  • Top One Trader

  • Topinmena

  • Torqumin

  • Trade360

  • Tradeify

  • Tradu

  • TrioFunded

  • Tunobrix

  • Tvakloxil

  • Tylexland

  • Tylineir

  • United Traders

  • Universal Trading

  • Upcomers

  • Uvaxinc

  • VCS Markets

  • Vellotzio

  • Venyuze

  • Vertastik

  • Vessimov 

  • Viforex

  • Visidoer

  • Wall Street Funded

  • WeMasterTrade

  • WorldBinar

  • XeOne

  • Xp Investment

  • XP Investments

  • Yomezeni

  • Yururemi

  • Zefeeco

  • Zenith Market

  • Zephgain

  • Zobxebac

  • ZXCM

Название компании (если её нет в списке)

Ваша оценка

Отзыв

Жалоба/Отзыв

Ваш отзыв отправлен на модерацию.

Возврат средств

Ваше сообщение отправлено

Получить консультацию

Ваше имя

Номер телефона

E-Mail

Сфера деятельности

Опыт в инвестициях, кратко

Получить консультацию

Ваше сообщение отправлено